江苏省社会法人失信行为联合惩戒试行办法（一）

第一章 总 则
第一条 
为又好又快地推进诚信江苏和社会信用体系建设，根据国务院部署制订社会信用体系建设规划常务会议要求，进一步落实《国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见》（国办发〔2007〕17号）和《江苏省企业信用征信管理暂行办法》（省政府第38号令），特制定本办法。
第二条 
本办法所称社会法人，是指除国家机关以外的具有民事权利和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，包括企业法人、事业单位法人和社会团体法人（以下统称社会法人）。
第三条 
实施失信惩戒联动的信用信息，应当以信贷、纳税、合同履约、产品质量、环保、人力资源和社会保障、公安、法院、安监、社保、公用事业等信用记录为重点。第四条 本办法所称的失信信息是指本办法生效之日前3年以及生效之后所发生的失信记录。第五条 本办法执行主体，包括各级党委、行政机关、司法机关、公用事业单位、职能管理部门、行业服务机构、新闻媒体和其他社会力量等。第六条 社会法人对自身的信用信息享有知情权、异议权和纠错权等权利。
第二章 失信行为
第七条 社会法人失信行为，分为在商务领域的失信行为和在政务领域的失信行为。
第八条 社会法人商务领域的失信行为，是指社会法人在服务、生产、经营过程中产生的失信行为，主要包括：
（一）以欺诈、胁迫、恶意串通等手段订立、履行合同的行为；
（二）拖欠贷款、合同款、借款、赔偿款等恶意违约逃避履行法定义务或合同义务的失信行为；
（三）弄虚作假骗取贷款、非法集资、担保的行为；
（四）故意低价无偿转让财产或转移财产，逃避履行债务的行为；
（五）制造、销售假冒伪劣商品的行为；
（六）产品生产领域、商品流通领域、产品安全领域以及产品广告宣传的违约行为；
（七）违法用工和拖欠员工工资的行为；
（八）未依法申报和缴纳社会保险费的行为；
（九）被依法认定违法开展关联交易或者违规担保的行为；
（十）其他被认定在商务领域的失信行为。

第九条 
社会法人在政务领域的失信行为，是指社会法人作为行政或司法相对人的失信行为，主要包括：
（一）未通过行政机关进行的专项或者定期检验的行为；
（二）受到较大数额罚款、没收违法所得、没收非法财物或责令停产停业等行政处罚的行为；
（三）拖欠税款受到行政机关查处的行为；
（四）违反城乡规划、城乡建设许可，受到行政机关查处的行为；
（五）被行政机关撤销或者吊销许可证、营业执照或其他批准文件的行为；
（六）被执行刑罚或者被采取刑事强制措施的行为；
（七）犯有贿赂、侵犯财产或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚；
（八）法律、法规、规章等规定的其他在政务领域的失信行为。第三章 失信行为程度认定第十条 社会法人失信行为分为严重失信、较重失信和一般失信三个等级。
第十一条 社会法人严重失信行为包括： 
（一）被行政机关给予撤销或者吊销许可证、社会法人资质、营业执照处罚的行为；
（二）被处特大数额罚款、没收违法所得或者责令停产停业行政处罚的行为；
（三）一年内因同一类违法行为受到两次以上行政处罚的行为；
（四）法定代表人或主要负责人因违法犯罪被追究刑事责任的行为；
（五）司法或行政机关在强制执行时，被执行人有执行能力，但拒不履行法定义务的行为；
（六）扰乱市场经济秩序、危害交易安全和造成环境污染等被省有关部门认定为应该记入的其他严重违法行为；
（七）被列入省、市典型失信案件名单，并被行政机关或新闻媒体公开曝光的行为；
（八）省直有关部门认定并以失信黑名单社会法人报送的，经省信用主管部门审核通过，应列入失信黑名单的；（九）经省失信投诉举报平台受理后，省信用主管部门审核认定为具有严重失信行为的；
（十）行政相对人被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证，以及暂扣或者吊销执照的行为；
（十一）用人单位拖欠税款、员工工资福利或社会保险等3个月以上的，由行政主管部门认定的拖欠行为；
（十二）银行信贷活动中，未经银行同意，无正当理由，恶意拖欠贷款本息12个月以上的，由法院或仲裁机构认定的拖欠行为；
（十三）公用事业缴费管理中，未经供应公共事业单位同意，无正当理由，恶意拖欠缴费12个月以上的，由法院或仲裁机构认定的拖欠行为；
（十四）其他应列为严重失信行为的情形。